Registrace / Log in
AML Check
Prověření tuzemských i zahraničních fyzických i právnických osob prostřednictvím rozsáhlé databáze zdrojů a veřejně dostupných informací (od sankčních seznamů až po skupinový diagram vazeb).
Mezi povinné osoby dle příslušného zákona patří nejen úvěrové a finanční instituce, ale i představitelé právnických profesí, např. auditoři, daňoví poradci, soudní exekutoři, notáři nebo advokáti.
Na základě zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je řada osob povinna se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti.
Prověření klientů probíhá jak jednorázově, tak opakovaně. Cílem je pro daného klienta na základě j eho potřeb nastavit ideálně automatizovaný a cenově nejvhodnější systém prověřování, a to včetně archivace. Pro více informací nás kontaktujte.
Najdu
Ověřím
Zdokumentuju
Archivuju
Kontrola a prověrovaní klientů
a obchodních partnerů
